Политика противодействия отмыванию денег

Отмывание денежных средств – это акт преобразования денег или других кредитно- денежных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. В соответствии с внутренним и международным законодательством, применяемым к Компаниям, клиенты которых могут вносить и снимать капитал со счетов, считается незаконным для LiteForex, его служащих или агентов, сознательно осуществлять, или принимать участия в кредитно- денежных сделках с собственностью, полученной преступным путем.

Действующие процедуры

Цель процедур по противодействию отмыванию денег, применяемых LiteForex- обеспечить, чтобы клиенты, осуществляющие определенные виды деятельности, соответствовали обоснованным критериям, и при этом свести к минимуму сложности процесса для подтверждения соответствия и воздействие, оказываемое на законопослушных клиентов. Компания LiteForex обязуется оказывать помощь правительствам в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования террористических действий во всем мире. С этой целью, компания LiteForex внедрила очень сложную электронную систему. Эта система документирует и проверяет идентификационные данные клиента, а также составляет и ведет детальные отчеты по всем сделкам.

Компания LiteForex тщательно отслеживает подозрительные и существенные сделки, и дает полную и своевременную информацию о них в правоохранительные органы. Для поддержания целостности систем мониторинга и обеспечения безопасности бизнеса, международная законодательная база обеспечивает юридическую защиту лицам, поставляющим такую информацию.

Для того чтобы минимизировать риск отмывания денег и финансирования террористических действий, компания LiteForex не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания LiteForex оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Компания LiteForex не имеет права сообщать клиенту в том, что о его подозрительной деятельности были уведомлены соответствующие органы.

Дополнительное раскрытие информации

Идентификация

В целях исполнения законов по противодействию отмыванию денежных средств, компания LiteForex требует, чтобы клиент предоставлял два документа, удостоверяющие его личность.

Первый документ, который мы требуем, это выпущенный правительством юридический документ, идентифицирующий личность клиента с фотографией. Это может быть паспорт, выданный правительственными органами, водительские права (для стран, где водительские права - первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа).

Второй документ, который мы требуем, это счет с полным именем клиента и адресом фактического проживания, не старше чем 6 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, аффидевит, или любой иной счет с именем и адресом клиента от организаций, имеющих международное признание.

Компания LiteForex также требует, чтобы Компании была предоставлена заполненная и физически подписанная анкета-заявление на открытие счета.

Клиенты обязаны предоставлять обновленную идентификационную и контактную информацию незамедлительно, по мере возникновения изменений.

Документы на незападных языках должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть заверен печатью и подписан переводчиком и послан вместе с копией оригинального документа с чёткой фотографией клиента на ней.

Снятие и Пополнение

Компания LiteForex требует, чтобы при операции пополнения счетов, открытых на имя клиента, имя лица, делающего пополнение, полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета. Платежи от третьих лиц не принимаются.

Что касается снятий средств со счета, денежные средства могут быть сняты с того же счета и тем же самым способом, каким они были получены. При снятии, имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение.

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.